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投彩计划软件下载 曾經的金融才女被懸賞10萬 非法集資10億轉移上億 塔图姆晃倒乔治

发布日期:2019年11月21日 16:53编辑:投彩计划软件下载

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今年1月初∵◇,拱墅警方發現朱某麗在泰國曼谷∵。隨後公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷♀△〇。1月7日?,在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內〇△,朱某麗落網⊙∟。

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此後π▽,騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續存入雷某、李某的賬戶△♀。根據朱某麗等人的指示♂,雷某、李某不僅大額提現△,還以同櫃取存的方式協助將巨額贓款流轉給他人ππ∟。

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朱某麗曾被稱為「金融才女」☆♂☆,16歲開始打工♂,23歲開始創業┊⌒,從服裝店到股市金融☆,一路被稱為傳奇┊⌒。實際上△⊙﹡,朱某麗只有高中學歷┊,憑着良好的相貌△?⊙,能說會道♂∟,混得風生水起◇。

經審訊□,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱某麗進行非法集資活動的情況供認不諱∟♂⊙。事後李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批准逮捕♂〇。

而協助她外逃的李某征等人△⊿,因組織他人偷越國(邊)境案同時被查處∵♀♀。拱墅警方說:「我們發現李某征在案發前後曾多次提供相應銀行卡賬戶△△♂,協助朱某麗將巨額非法集資款散存於多個銀行賬戶∴﹡↑,以及在不同銀行賬戶之間頻繁划轉?∴∵,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參与其他投資活動▽﹡,可能涉嫌洗錢犯罪▽。」

朱某麗在杭州時π〇◇,飲食起居有助理和廚師∟┊,出門帶保鏢〇♂?,經常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車♀◇。落網時⊿?,她的生活頗為拮据⊙⊿?。客廳牆上還掛着泰語音標∴,筆記本上也有她自學泰語的筆記△。

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經統計?π□,雷某轉移犯罪所得共計人民幣7232萬余元┊,李某轉移犯罪所得共計人民幣3281萬余元〇♂♂。2017年深秋∴,伴隨理財平台暴雷聲此起彼伏♂☆,雷某和李某開始感到惶恐不安∵∴π。雷某找到對方┊,讓她寫了一張「走賬與雷某無關」的字條以求「自證清白」♀☆⊙。

所謂「同櫃取存」↑?,其實就是由前後二人相互配合在銀行同一櫃面辦理取現、存款業務☆♀,達到轉賬之效果♀,但不留下轉賬痕迹的一種新型資金轉移方式□。

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此事一時傳為行業佳話┊♂﹡,可謂一戰成名♀。2010年□,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司☆?,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金◇↑。和那些十分山寨的公司不一樣△,騰信堂有技術、有團隊?,有專業機構把關∵☆,有前期計劃方案﹡,並且和一些資深的國外金融公司合作□∵,能推薦更好、更豐富、更適合的產品給客戶?,還會為客戶提供必要的風險提示∵,幫助規避金融投資風險♂π◇。騰信堂以杭州為發源地◇,以上海、香港為總部▽∴□,戰略布局至全國各大城市♂∟?。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱某麗的聊天記錄?,還變賣了對方為其購買的轎車┊,以求脫離干係♀。9月2日∵□,拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴♂。11月19日♀,拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月?⊿⌒,並處罰金人民幣360萬元π,判處李某有期徒刑三年⊙↑,並處罰金人民幣170萬元﹡。

杭州警方在泰國抓獲嫌疑人朱某麗(右)♂。還記得騰信堂嗎π?那個掌門人朱某麗頭頂「金融才女」光環▽,因涉嫌非法吸收公眾存款近10億元?,今年年初在曼谷落網后∟△♂,由杭州警方押解回國♂。

2018年7月♀□,有群眾報案┊π□,拱墅公安立案偵查?,朱涉嫌非法吸收群眾資金達10億元◇┊▽。同月↑△,朱某麗潛逃♂﹡∵,隨後被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人?□,懸賞金額達10萬元〇▽⊿。她名下被查獲的豪車有4輛□∵,其中有喬治·巴頓、奔馳等□,房產有23套⊙⊿⊿,扣押涉案資金還有2900多萬元┊∴〇。

李某征被捕后▽〇∴,拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下▽◇,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌採用同櫃取存和實際取現兩種方式(典型的洗錢手段)協助轉移一億余元非法集資款▽?▽,並於2019年5月21日一舉抓捕上述兩人☆?﹡。

6月27日⊿,李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批准逮捕?⊙。李某是70后∴▽,杭州人π。2016年底朱某麗的一通電話◇π∵,徹底改變了他的人生軌跡∴。朱某麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司?,還向其介紹公司對外發售的金融理財產品∴﹡△。

2017年2月♂,李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下☆,向朱某麗提供多張本人銀行卡用於接收騰信堂公司的非法集資款△。

朱某麗每天鑽在裏面琢磨♂,一些香港的朋友還傳授了很多技巧⌒♂,使得她在分析和操作的技能技巧方面增長了很多知識△∴☆。就在這樣一個嚴峻複雜的金融背景下♂⌒,她操盤的項目資金不僅沒虧┊∵﹡,反而盈利頗豐⊿♂。

為了進一步深入學習金融♂π?,2000年⊿,在股市混跡多年的她☆∵,開始接觸期貨產品▽∴。2005年┊∟,又接觸黃金∵⌒π,並隨朋友到了香港♂?☆。2006年π□,她進入金融公司□□,開始做黃金在線買賣……

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用π∟□,並允諾支付每月1萬元好處費□。李某心動不已π∟,還找來其同事雷某一起加入這項頗具「錢途」的事業♂。

朱某麗是公安機關公開懸賞通緝涉嫌網貸案件24名在逃嫌疑人之一∵,懸賞金額達10萬元♂。2010年∵,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司(以下簡稱「騰信堂」)⌒□△,以保本付息、炒外匯形式非法吸收資金10億元之巨□♂↑。她名下被查獲的豪車有4輛◇◇◇,其中有喬治·巴頓、奔馳等▽,房產有23套⊙,扣押涉案資金還有2900多萬元△。然而?,在後頭∵〇,還有一個洗錢大案π⊿⊿。

昨天上午∵⌒☆,杭州拱墅公安分局召開新聞通報會◇∴,通報了這起洗錢案的前前後後♂◇?。此案也是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案▽♂π。

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